Grupo Fleury | Edital de Convocação para AGOE
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Edital de Convocação para AGOE O Grupo Fleury S.A. ("Grupo Fleury" ou "Companhia") convida seus Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("ICVM 481"), a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 14h00, por meio da plataforma digital de assembleias virtuais ALFM EASY VOTING ("Plataforma Digital" e "Assembleia", respectivamente), a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes na ordem do dia: Matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 1.2. Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas; 1.3. Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos; 1.4. Deliberar sobre a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e se haverá membros independentes, bem como sobre a eleição dos respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração, que exercerão mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia de 2023; e 1.5. Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2021. Matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Homologar os aumentos de capital social decorrentes do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações do Exercício 2016 da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de julho de 2016 ("Plano"), conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 25/10/2017, 01/08/2018, 01/11/2018, 26/11/2018, 13/12/2018, 01/08/2019, 29/01/2020 e 03/08/2020, com a respectiva alteração do Artigo 5º do Estatuto Social ("Aumentos de Capital"); e 2.2. Deliberar sobre proposta de alteração e reforma do Estatuto Social para refletir a homologação dos Aumentos de Capital, adaptar os dispositivos estatutários pertinentes ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e demais alterações estatutárias detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data, com a consequente consolidação do Estatuto Social. Os acionistas ou procuradores que desejarem participar remotamente, por meio da Plataforma Digital, deverão acessar o link de pré cadastro (https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxfgi/w8IyvKO39DGB6LQbqfzTlO2QWHuo569b8c7o46J), impreterivelmente, até o dia 28 de abril de 2021 (inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos indicados no Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ("Manual de Participação") divulgado nesta mesma data e disponível aos senhores Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.fleury.com.br/ri), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Nos termos do artigo 5º, §3º, da ICVM 481, não será admitido o acesso à Plataforma Digital dos acionistas ou procuradores que não apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui previsto. Clique aqui para acessar o Edital de Convocação na íntegra. São Paulo, 30 de março de 2021. Marcio Pinheiro Mendes 
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