Convocação para AGOE


AVISO AOS ACIONISTAS 

Ficam convocados os senhores acionistas da Hypera S.A. (“Hypera Pharma” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas (“Assembleia”), para examinarem, discutirem e votarem a respeito da seguinte ordem do dia:

  1. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
    1. As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
    2. A destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
    3. A fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
    4. A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
    5. A remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e dos membros do conselho fiscal, se instalado.
  2. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
    1. A alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia em razão dos aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;
    2. A alteração do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de emissão de Notas Promissórias pela Companhia no rol de competências do Conselho de Administração; e
    3. A consolidação do estatuto social da Companhia, caso restem aprovadas as propostas de alteração do Artigo 5° e do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, conforme descritas nos itens i) e ii) acima da Assembleia Geral Extraordinária.


  • Clique aqui para acessar o Manual da Assembleia.

  • Clique aqui para acessar o Proposta de Administração

     

    São Paulo, 26 de março de 2021

     

    Hypera S.A.

    Alvaro Stainfeld Link

    Presidente do Conselho de Administração


    Hypera Pharma – Relações com Investidores   

    Tel: +55 11 3627-4206

    [email protected]  |  www.hypera.com.br/ri

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