ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CCR S.A.
EM 08 DE ABRIL DE 2021 O Conselho de Administração da CCR S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem, em primeira convocação, em 8 de abril de 2021, às 11:00 horas, para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGO/E”) da Companhia a ser realizada, de forma semipresencial na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Informações Gerais: (i) Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, foram publicados no dia 5 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e no Jornal Valor Econômico, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (http://www.ri.ccr.com.br/), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos os documentos de que tratam os artigos 9, 10, 11 e 12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481/09”), bem como todos os demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO/E, inclusive o Manual de Participação, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.Net; (ii) A participação do Acionista poderá ser presencial, via boletim de voto a distância, ou por meio de sistema eletrônico, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas contidas no Manual de Participação e no próprio boletim de voto (no caso da participação via boletim): (iii) Caso o acionista deseje ser representado na Assembleia por meio de procuração, além dos documentos mencionados no item (a) acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à Assembleia. Da mesma forma, a Companhia solicita que tais documentos também sejam previamente depositados na sua sede social, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, até às 14:00 horas do dia 08 de janeiro de 2020. a) Presencial: O acionista deverá apresentar à Companhia (i) no caso de pessoa física, documento de identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, o último estatuto social, contrato social ou regulamento consolidado e demais documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade do respectivo representante; (ii) para fins de comprovação da titularidade de suas ações, comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da CCR, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, expedido com no máximo 3 (três) dias de antecedência da data de realização da AGO/E. A Companhia solicita aos seus acionistas que apresentem previamente tais documentos (inclusive dos respectivos extratos de comprovação de posição acionária) à Companhia, até às 11:00 horas do dia 6 de abril de 2021, seja (i) por via física, depositando-os, aos cuidados da Área de Governança, na sede da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP; seja (ii) por via eletrônica, pelo e-mail [email protected]; b) Boletim de Voto a Distância: os acionistas podem enviar seus boletins de voto a distância: (i) por meio do envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (ii) por meio do envio de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância ao escriturador das ações de emissão da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador; ou (iii) por meio do envio de boletim de voto a distância devidamente preenchido diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do próprio boletim, da Instrução CVM nº 481/09 e do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. O boletim de voto a distância, quando enviado diretamente à Companhia, deverá ser acompanhado de toda a documentação do acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no item ‘a’ acima) e de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO/E, ou seja, até 1º de abril de 2021 (inclusive). O boletim de voto a distância deverá ser enviado aos cuidados da Área de Governança da Companhia, no endereço Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B – 5° andar, São Paulo, SP, CEP 04551-065, ou no seguinte endereço eletrônico: [email protected] c) Sistema Eletrônico: o acionista poderá participar da AGO/E remotamente, por meio da plataforma digital Zoom. A fim de viabilizar operacionalmente esse procedimento, os acionistas que desejarem participar da AGO/E por meio eletrônico deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail [email protected], com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da AGO/E (ou seja, até o dia 6 de abril de 2021), a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada de toda a documentação do acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no item ‘a’ acima). A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGO/E aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGO/E (podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09. Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGO/E até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 7 de abril de 2021, este deverá então entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (11) 3048-5961 – em qualquer cenário, antes das 9:30 horas do dia 8 de abril de 2021 – a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso. A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGO/E por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por vídeo e áudio). (iii) Caso o acionista deseje ser representado na AGO/E por meio de procurador, além dos documentos mencionados no item (a) acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à AGO/E. Da mesma forma, a Companhia solicita que tais documentos também sejam previamente depositados na sua sede social, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, São Paulo, SP, até às 11:00 horas do dia 6 de abril de 2021. Clique aqui para acessar o Edital de Convocação. Clique aqui para acessar o Boletim de Voto a Distância AGO. Clique aqui para acessar o Boletim de Voto a Distância AGE. Clique aqui para acessar Manual AGOE.
São Paulo, 05 de março de 2021. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna Presidente do Conselho de Administração CCR S.A.
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Telefones: (11) 3048-5941 / 5955 / 6353 / 2108
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