TOTVS | Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária I Call Notice for the Annual and Extraordinary General Meetings
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Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária São Paulo, 19 de março de 2021 - A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) informa que disponibilizou hoje os documentos relativos às matérias a serem aprovadas em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre o orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei no 6.404/76; (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar Plano de Incentivo Baseado em Ações; (ii) Aprovar o aumento do capital social mediante a capitalização de saldo da reserva de retenção de lucros, sem a emissão de novas ações; (iii) Reformar o Estatuto Social da Companhia, que busca refletir o novo valor do capital social da Companhia, refletir a alteração do limite do capital autorizado e explicitar outras possibilidades de aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado, criar reserva estatutária, entre outros pontos; (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de sorte a refletir as alterações aprovadas na assembleia; (v) Deliberar sobre proposta de incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, da sua controlada Neolog Consultoria de Sistemas S.A., nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação de Incorporação firmado pelos administradores da Companhia e da Neolog em 12 de março de 2021 (“Protocolo”); (vi) Ratificar a nomeação da APSIS Consultoria e Avaliações LTDA., como sociedade especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Neolog a ser vertido para a Companhia pelo seu valor contábil, e pela preparação do laudo de avaliação correspondente (“Laudo de Avaliação”); (vii) Examinar, discutir e aprovar o Laudo de Avaliação; e (viii) Aprovar a Incorporação. Assim, convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ("AGOE") da TOTVS S.A. (“Companhia”) a serem realizadas, cumulativamente, em 20 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Braz Leme, 1000, Casa Verde, São Paulo, SP, CEP 02511-000, Brasil, a fim de deliberarem sobre as referidas matérias, conforme documentação abaixo (Clique nos links abaixo para acessar os documentos):
Protocolo e Justificação de Incorporação da Neolog Boletim de Voto a Distância AGO Boletim de Voto a Distância AGE
Para maiores informações acesse: https://ri.totvs.com/governanca-corporativa/assembleias-e-reunioes/ São Paulo, 19 de março de 2021 _______________________________________________________ Call Notice for the Annual and Extraordinary General Meetings
São Paulo, March 19, 2021 - TOTVS S.A. (B3: TOTS3) informs that, today made available the documents related to the matters to be approved at the Annual and Extraordinary General Meeting, with the following agenda: For the Annual General Meeting: (i) Reviewing the Company's accounts as submitted by its Management members, and examining, discussing, and voting on the Company's financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2020; (ii) Deciding on the capital budgeting for the purposes of complying with article 196 of Brazilian Law 6.404/76 (the Brazilian Corporations Act); (iii) Deciding on the allocation of net income for the fiscal year and the distribution of dividends; and (iv) Determining the annual global compensation of the members of both the Board of Directors and the Board of Executive Officers for the fiscal year 2021. For the Extraordinary General Meeting: (i) Approving the Share-Based Incentive Plan; (ii) Approving the increase of capital stock by capitalizing the balance of the retained earnings reserve, without issuing new shares; (iii) Restating the Company's Bylaws that aim to reflect the new amount of the Company's capital stock; to reflect the change in the limit of the authorized capital and to explain other possibilities of increasing the capital stock within the limit of the authorized capital; to create a statutory reserve, among others topics; (iv) Restating the Company's Bylaws in order to reflect the changes approved at the meeting; (v) Deliberating and deciding on the proposal of merger (the "Merger”), by the Company, of its subsidiary Neolog Consultoria de Sistemas S.A., under the terms and conditions set forth in the Protocol and Justification of Merger executed by the management members of the Company and of Neolog on March 12, 2021 (the “Protocol”); (vi) Ratifying the appointment and hiring of APSIS Consultoria e Avaliações LTDA., as a specialized company responsible for appraising Neolog’s stockholders’ equity to be transferred to the Company at its book value, and for preparing the corresponding appraisal report (the "Appraisal Report"); (vii) Examining, Discussing, and Approving the Appraisal Report; and (viii) Approving the Merger. Thus, we invite the shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meetings ("AEGM") of TOTVS S.A. (the "Company") which will be held, cumulatively, on April 20, 2021, at 10.00 a.m. (BRT - Brazilian time), at the Company's headquarters located at Avenida Braz Leme, 1000, Casa Verde district, Sao Paulo, SP, Zip code 02511-000, Brazil, in order to deliberate about the reffered matter, according to the documents below (Click on the links to access the documents):
Protocol and Justification for the Merger of Neolog
For further information, please access: https://ri.totvs.com/en/corporate-governance/minutes-of-meetings/ São Paulo, March 19, 2021 TOTVS S/A – Relações com Investidores | Investor Relations Tel +55 (11) 2099-7097/7089/7105/7773 | Fax +55 (11) 2099-7335 [email protected] | [email protected] – ri.totvs.com.br | ri.totvs.com/en/ |
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